В Италии выявлено крупнейшее мошенничество с коронавирусными льготами

NEWS_BOT

Статус
Offline
Регистрация
18 Май 2020
Сообщения
181
Реакции
0
440 миллионов евро в итоге оказались в руках мошенников, которые не имели никакого права на помощь государства. В поле зрения полиции преступная группа попала в рамках финансового мониторинга банковских операций - подозрительные транзакции поступали со счетов компаний-банкротов.

Всего под расследованием находится 78 человек, 35 из них уже арестовано. Помимо получения незаконной коронавирусной помощи, подозреваемые также использовали схемы доступа к средствам, выделяемым на борьбу с последствиями землетрясений.

Отмывали полученные средства мошенники за счет вложений в криптовалюты и покупки драгоценных металлов. А во время обысков полицейские находили целые чемоданы, набитые купюрами.

Итальянские СМИ подчеркивают особый цинизм преступников, наживавшихся на пандемии. "Коронавирус принес удачу, - без смущений заявил один из мошенников. - Я облетел весь мир, открывая все новые и новые счета в банках".
 
Верх